证券代码：300071            证券简称：华谊嘉信            公告编号：2022-186



        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十八次会议于 2022 年 6 月 6 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方
广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2022 年 6 月 2 日以邮件和通讯方式送达。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以通讯的方式出席了本次会议。公司监
事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾
问集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订向特定对象发行股票预案的议案》
    由于特定发行对象的股东结构发生变化，因此对相关内容进行变更。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行股
票预案（修订稿）》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：关联董事陈永亮、朱晨亚回避表决，本议案以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    （二）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易相关事项
变更的议案》
    由于特定发行对象的股东结构发生变化，因此对相关内容进行变更。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发
行股票涉及关联交易的变更公告》（公告编号：2022-190）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：关联董事陈永亮、朱晨亚回避表决，本议案以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    （三）审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》
    为了落实公司改革进取、协同向好的发展目标，完善公司的产业布局，公司
董事会拟将公司中文名称由“浙江华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司”变
更为“北京福石控股发展股份有限公司”、拟将公司证券简称由“华谊嘉信”变
更为“福石控股”、拟将公司英文名称由“：Spearhead Integrated Marketing
Communication Group”变更为“FS Development Investment Holdings”（以
上名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），同时授权管理层
办理相应工商变更手续。公司证券代码依然为“300071”保持不变。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    （四）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
    为了落实公司改革进取、协同向好的发展目标，完善公司的产业布局，公司
董事会拟将公司注册地址由“浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 91 号 101 室”
变更为“北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 512”（最终以工商行政管理部
门核准为准）。同时授权管理层办理相应工商变更手续。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    （五）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
    考虑到目前公司经营的实际情况，结合公司未来发展，公司董事会在目前经
营范围的基础上拟增加公司经营范围“企业总部管理”（最终以工商行政管理部
门核准为准）。同时授权管理层办理相应工商变更手续。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    （六）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    由于公司章程规定的相关内容拟发生变化，且根据《公司法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《上
市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际
情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司
董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
    表决情况：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    （七）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知的议案》
    董事会拟于 2022 年 6 月 22 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审
议上述相关议案（含经第四届董事会第十七次会议审议通过的向特定对象发行股
票相关事项）。详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第三
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-188）。
    表决情况：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    三、备查文件
    1．公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2．独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
    3．独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



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                                                                  董事会

                                                         2022 年 6 月 6 日