证券代码：300071            证券简称：福石控股             公告编号：2022-207



                   北京福石控股发展股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2022 年 8 月 19 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901
会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件和通讯方式送达。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。董事以通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京福石控股发展股份有限公司章
程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于注销嘉信中和传媒有限公司的议案》
    嘉信中和传媒有限公司为公司 2017 年在香港注册成立的全资子公司，设立
目的为推动海外业务的开展，落实公司的国际化布局。后因公司海外业务规划变
化，该公司一直未开展业务。现根据公司的发展规划以及子公司实际运作情况，
为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率
及经营效益，经审慎考虑，决定注销该子公司。
    表决情况：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    （二）审议通过了《关于对外投资的议案》
    公司拟与方颢龙签署股权转让协议，出资 987.5 万元，购买方颢龙持有的北
京创世云科技股份有限公司 1.25%的股权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-208）。
    表决情况：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。



                                     北京福石控股发展股份有限公司

                                                            董事会

                                                 2022 年 8 月 19 日