证券代码：300071            证券简称：福石控股             公告编号：2022-209


                   北京福石控股发展股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、   董事会召开情况：
    北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2022 年 8 月 29 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901
会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日通过邮件和通讯方式送达。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》
的有关规定。
    本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。
二、 董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于核销部分坏账的议案》
    因部分坏账预计无法收回，公司拟对该部分坏账做核销处理，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网的《关于核销部分坏账的公告》。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、 备查文件：
    1．第四届董事会第二十次会议决议；
    2．独立董事的独立意见。
   特此公告。



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    北京福石控股发展股份有限公司
                           董事会
                2022 年 8 月 29 日




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