证券代码：300071          证券简称：福石控股             公告编号：2022-225


                   北京福石控股发展股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、   董事会召开情况

    北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2022 年 10 月 26 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2
座 901 会议室召开。会议通知于 2022 年 10 月 23 日通过邮件和通讯方式送达。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控
股发展股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及其他
法律法规的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《公司章程》部分内容
进行修订。
    《公司章程修订对照表》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
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    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律
法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《股东大会
议事规则》进行修订。
    修订后的《股东大会议事规则》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律
法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《董事会议
事规则》进行修订。
    修订后的《董事会议事规则》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（五）审议通过了《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律
法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，明确董事会战略委员
会工作细则，公司制订了《董事会战略委员会工作细则》。
    《董事会战略委员会工作细则》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（六）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律
法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《独立董事
制度》进行修订。
    修订后的《独立董事制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律
法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《对外投资
管理制度》进行修订。
    修订后的《对外投资管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律
法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《关联交易
管理制度》进行修订。
    修订后的《关联交易管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（九）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律
法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《信息披露
管理制度》进行修订。
    修订后的《信息披露管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（十）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律
法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《内幕信息
流转管理和知情人登记管理制度》进行更名及修订。
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公
告。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

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（十一）审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    由于上述部分审议事项需提交股东大会审议，公司将于 2022 年 11 月 14 日
14:30 召开公司 2022 年第四次临时股东大会。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、 备查文件

    第四届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。


                                             北京福石控股发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 26 日




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