证券代码：300071          证券简称：福石控股              公告编号：2023-006



                   北京福石控股发展股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议于 2023 年 3 月 10 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2
座 901 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 7 日以通讯及邮件方式
送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席张仙兵、
监事郭天昶和颜茜以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北
京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对控股子公司北京福石嘉谊文化传媒有限公
司增资，符合公司战略及业务需要，各方按照出资比例以货币出资，定价公平、
合理。不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
    审议结果：本议案以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

    第四届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                               北京福石控股发展股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 3 月 10 日