证券代码：300071           证券简称：福石控股            公告编号：2023-005


                   北京福石控股发展股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、     董事会召开情况

    北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2023 年 3 月 10 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座
901 会议室召开。会议通知于 2023 年 3 月 7 日通过邮件和通讯方式送达。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展
股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。

二、 董事会会议审议情况

    审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

    因北京福石嘉谊文化传媒有限公司（以下简称“福石嘉谊”）业务发展需要，
拟将福石嘉谊注册资本由 1000 万元增加至 3000 万元，福石嘉谊增资前后股东及
持股比例不变。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对控股子公司增资
暨关联交易的公告》。
    审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
关联董事陈永亮、朱晨亚回避表决。

三、 备查文件

    1. 第四届董事会第二十二次会议决议；
    2. 独立董事的事前认可意见；
    3. 独立董事的独立意见。

                                    1
特此公告。


                 北京福石控股发展股份有限公司
                                        董事会
                             2023 年 3 月 10 日




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