证券代码:300071            证券简称:福石控股           公告编号：2023-014



                  北京福石控股发展股份有限公司
           第四届监事会第十七次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”或“福石控股”）第四届监
事会第十七次临时会议于 2023 年 4 月 4 日 15:30 在北京市东城区东长安街 1 号
东方广场 W2 座 901 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 4 日通过
通讯方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席
张仙兵先生、监事郭天昶和颜茜以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过
了如下议案：
二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》

    由于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提
前三天通知，本次监事会当天通知并以临时会议方式召开。
    审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    （二）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    1．公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划
的主体资格。
    2．本激励计划预留授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法
律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合
《北京福石控股发展股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留
授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
    3．公司董事会确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》、《激励计
划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得
授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授
予条件已经成就。
    综上，监事会同意以2023年4月4日作为预留授予日，向符合条件的14名激励
对象授予500万股限制性股票，授予价格为1.26元/股。
    《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
    1．第四届监事会第十七次临时会议决议。
    特此公告。
                                            北京福石控股发展股份有限公司
                                                                  监事会
                                                            2023年4月4日