证券代码:300071           证券简称:福石控股              公告编号：2023-013



                  北京福石控股发展股份有限公司
         第四届董事会第二十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次临时会议于 2023 年 4 月 4 日 15:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2
座 901 会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 4 日通过通讯方式送达。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股
份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》

    由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提
前三天通知，本次董事会当天通知并以临时会议方式召开。

    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    （二）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京福石控股发展股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条
件已经成就，同意确定以 2023 年 4 月 4 日为预留授予日，向符合条件的 14 名激
励对象授予 500 万股限制性股票，授予价格为 1.26 元/股。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留部分限制
性股票的公告》。

    审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
    董事袁斐、朱文杰、李振业为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避
表决。

三、备查文件
    1．第四届董事会第二十三次临时会议决议。
    2．独立董事的独立意见。
    特此公告。


                                         北京福石控股发展股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 4 月 4 日