证券代码：300075            证券简称：数字政通         公告编号：2018-072


                   北京数字政通科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2018 年 12 月 18 日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
    本次会议已于 2018 年 12 月 8 日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位
监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有
关规定，为使第四届监事会工作的顺利开展，选举邵建平先生为第四届监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。邵建平先生的
简历详见《北京数字政通科技股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议公
告》（编号：2018-059）。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    二、审议通过《向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

    公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符
合授予条件进行了核实，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励
计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。
   同意公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2018年12月18
日，向314名激励对象授予股票期权2083.50万份，向214名激励对象授予限制性
股票630.00万股。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                            北京数字政通科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2018 年 12 月 18 日