证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-077
北京数字政通科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
2018年12月1日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告方式向全体股东发出召开公司2018年第三次临时股东大会的通知，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年12月18日下
午14:00在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场
方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2018年12月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月17日15：00至2018年12月18
日15：00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 7 人，代表股份数
153,208,624.00 股，占公司股本总额的 36.1051%。其中：出席本次股东大会现
场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，代表 6 名股东，所持股份
152,810,521.00 股，占公司股本总额的 36.0113%。参加本次股东大会网络投票
的股东共 1 名，所持股份 398,103 股，占公司股本总额的 0.0938％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴强华先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限
公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了
决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
会议以累积投票制的方式选举吴强华先生、胡环宇先生、朱华先生、王洪深
先生、王东先生、邱鲁闽先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举吴强华先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 153,208,624.00 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00%；
其中，中小股东总表决情况：同意398,103股，占出席会议中小股东所持股
份的100.00％。
1.02 选举胡环宇先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 153,208,624.00 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00%；
其中，中小股东总表决情况：同意398,103股，占出席会议中小股东所持股
份的100.00％。
1.03 选举朱华先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 153,208,624.00 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00%；
其中，中小股东总表决情况：同意398,103股，占出席会议中小股东所持股
份的100.00％。
1.04 选举王洪深先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 153,208,624.00 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00%；
其中，中小股东总表决情况：同意398,103股，占出席会议中小股东所持股
份的100.00％。
1.05 选举王东先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 153,208,624.00 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00%；
其中，中小股东总表决情况：同意398,103股，占出席会议中小股东所持股
份的100.00％。
1.06 选举邱鲁闽先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 153,208,624.00 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00%；
其中，中小股东总表决情况：同意398,103股，占出席会议中小股东所持股
份的100.00％。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
会议以累积投票制的方式选举刘先林先生、邬伦先生、叶金福先生为公司第
四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举刘先林先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 153,208,624.00 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00%；
其中，中小股东总表决情况：同意398,103股，占出席会议中小股东所持股
份的100.00％。
2.02 选举邬伦先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 153,208,624.00 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00%；
其中，中小股东总表决情况：同意398,103股，占出席会议中小股东所持股
份的100.00％。
2.03 选举叶金福先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 153,208,624.00 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00%；
其中，中小股东总表决情况：同意398,103股，占出席会议中小股东所持股
份的100.00％。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
会议以累积投票制的方式选举邵建平先生、幸帮艳女士为公司第四届监事会
非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举邵建平先生为第四届董事会非职工代表监事
表决结果：同意 153,208,624.00 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00%；
其中，中小股东总表决情况：同意398,103股，占出席会议中小股东所持股
份的100.00％。
3.02 选举幸帮艳女士为第四届董事会非职工代表监事
表决结果：同意 153,208,624.00 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00%；
其中，中小股东总表决情况：同意398,103股，占出席会议中小股东所持股
份的100.00％。
4、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 153,208,624.00 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 398,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
具体内容详见 2018 年 12 月 1 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
的《北京数字政通科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及《北京数字政通科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）摘要》。
5.01 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.02 股票期权与限制性股票的股票来源、数量和分配
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.03 本计划的时间安排
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.04 股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.05 股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.07 股票期权与限制性股票的会计处理
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.08 股票期权与限制性股票激励计划的实施程序
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.09 公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.10 公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.11 股票期权与限制性股票的注销/回购注销原则
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
具体内容详见 2018 年 12 月 1 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
的《北京数字政通科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
具体内容详见 2018 年 12 月 1 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
的《第三届董事会第四十次会议决议公告》
表决结果：同意 120,722,917.00 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9288％；反对 86,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0712％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司股东许
欣先生、朱华先生、胡环宇先生、王东先生、王洪深先生为本次股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，系关联股东，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 312,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3976％；反对 86,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6025％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、
有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京数字政通科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2．北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 18 日
