证券代码：300075        证券简称：数字政通          公告编号：2020-067


                北京数字政通科技股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2020 年 7 月 28 日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事，与会的各
位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司对外投资成立合资公司的议案》
    同意公司与北京华易智美城镇规划研究院（有限合伙）、广州奥格智能科技
有限公司签订《合作协议》，共同投资设立合资公司，围绕全国城市综合管理服
务评价工作提供第三方评价服务、关键技术集成以及相关咨询服务等。注册资本
1000 万元，其中公司出资比例 40%；北京华易智美城镇规划研究院（有限合伙）
出资比例 35%；广州奥格智能科技有限公司出资比例 25%。详见公司于中国证监
会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
    为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，根据相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度》的相
关规定，公司需开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行募集资金的专项存
储和使用。
    公司将与保荐机构、相应的拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金
的存放和使用情况进行监管，并同意授权公司总裁及其授权人士负责办理签署募
集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披
露义务。


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告


                                       北京数字政通科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2020 年 7 月 29 日