证券代码：300075               证券简称：数字政通         公告编号：2021-028


                   北京数字政通科技股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议于2021年4月25日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席
董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2021年4月9日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京
数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《2020 年度总裁工作报告》
    会议听取了总裁王东先生所作的《2020 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真
实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、业务经营管理、执行公司各项制度等方面
的工作及取得的成果。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    公司《2020 年度董事会报告》具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息
披露网站上刊载的公司《2020 年年度报告》中经营情况讨论与分析相关部分。
    公司独立董事刘先林先生、叶金福先生、邬伦先生分别向董事会递交了将在 2020
年度股东大会上进行述职的《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    三、审计通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
    《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2020 年度财务决算报告的议案》
    报告期内，公司实现营业收入 1,413,997,067.60 元，较上年同期增长 12.44%，实
现归属于上市公司股东的净利润 158,660,177.22 元，较上年同期增长 21.39%。经审议，
董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务
状况和经营成果。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年实现归属上市公司
股东净利润 158,660,177.22 元,法定公积金 10,898,210.76 元，加上上年初未分配利润
758,165,380.88 元，并扣除 2019 年度股东股利 17,241,754.49 元，截至 2020 年 12 月
31 日，可供股东分配的利润为 888,685,592.85 元。
    因股权激励行权等因素，公司拟以截止公告日总股本 481,497,305 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 19,259,892.20 元，剩
余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
    若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    六、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的公告。独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了北京数字政通科技股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了
《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    公司预计 2021 年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过 6,000 万元人民币。
本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于预计 2021 年度日常关联交易公告》。
    公司监事会对本议案发表了明确同意意见。
    本议案为关联交易，关联董事吴强华先生回避了表决。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    同意于 2021 年 5 月 20 日（星期四）通过现场会议及网络投票方式召开公司 2020
年年度股东大会。关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知，详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、审议通过了《关于保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开
发有限公司和保定金迪科学仪器有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的议案》
    公司持股 100%的控股子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科
技开发有限公司和保定金迪科学仪器有限公司 2020 年度的业绩承诺为扣除非经常性损
益后的净利润不低于 8,000 万元。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保定金
迪 2020 年度扣除非经常性损益后实现的净利润合计金额 5,154.19 万元。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可，董事会同意公司续聘上会会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十二、 审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》
    根据公司第四届董事会第二十四次会议批准，公司回购注销《公司 2018 年股票期
权与限制性股票激励计划》中已授予但尚未解锁的限制性股票 110,000 股。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十三、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    《公司章程修正案》及修正后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。




   特此公告。




                                                  北京数字政通科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021 年 4 月 25 日