证券代码：300075            证券简称：数字政通         公告编号：2021-045


                  北京数字政通科技股份有限公司
              第四届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议于 2021 年 5 月 28 日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长吴强华先生主
持。
    本次会议已于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位
董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定：
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京数字政通科技股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定以 2021 年 5 月 28 日为授予日，授予价格为 7.47 元/
股，向 169 名激励对象授予 1,422.00 万股限制性股票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    关联董事王东、王洪深、朱华、邱鲁闽回避表决。
    表决结果：同意票 5 票，回避表决票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。


             北京数字政通科技股份有限公司
                      董 事 会
                   2021 年 5 月 28 日