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公司公告

数字政通:第四届董事会第三十八次会议决议公告2021-11-12  

                        证券代码:300075         证券简称:数字政通            公告编号:2021-079


                 北京数字政通科技股份有限公司
            第四届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
八次会议于2021年11月12日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召
开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2021年11月1日以电子邮件方式通知全体董事,与会的各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

    一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

   根据公司业务规模发展的需要,北京数字政通科技股份有限公司(以下简称
“公司”)拟在广西壮族自治区桂林市投资设立广西数字政通科技有限公司,子
公司注册资本为 1,000 万元人民币,使用公司自有资金认缴出资,持股比例为
100%。

    《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

    特此公告。

                                          北京数字政通科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 11 月 12 日