证券代码：300075         证券简称：数字政通            公告编号:2021-079


                 北京数字政通科技股份有限公司
            第四届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
八次会议于2021年11月12日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召
开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2021年11月1日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

   根据公司业务规模发展的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称
“公司”）拟在广西壮族自治区桂林市投资设立广西数字政通科技有限公司，子
公司注册资本为 1,000 万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为
100%。

    《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    特此公告。

                                          北京数字政通科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 11 月 12 日