证券代码：300075           证券简称：数字政通         公告编号：2022-036


                   北京数字政通科技股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2022 年 6 月 2 日下午以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式通知全体董事，与会的各位董事
已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格
的议案》
    公司董事会根据《公司 2020 年股票期权激励计划》规定及 2021 年年度权益
分派情况，现将 2020 年股票期权激励计划股票行权价格由 9.24 元/股调整为
9.195 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    公司的独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    关联董事王东、王洪深、邱鲁闽回避表决。
    表决结果：同意票 4 票，回避表决票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    二、审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二期可行权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权激励计划》
的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象年度业绩考核情况的核实，
股票期权激励计划第二期行权条件已经满足，同意为满足条件的激励对象办理行
权所必需的全部事宜。
    公司的独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    关联董事王东、王洪深、邱鲁闽回避表决。
    表决结果：同意票 4 票，回避表决票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                           北京数字政通科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 6 月 2 日