证券代码：300075         证券简称：数字政通          公告编号：2023-009


                   北京数字政通科技股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于2023年3月16日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2023年3月3日以通讯方式通知全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
    公司预计2023年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过7,000万元人民
币。本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于预计2023年度日常关联交易
公告》。
    本议案为关联交易，关联董事吴强华先生回避了表决。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票6票，回避表决票1票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的议案》
    公司拟与山东鲁中投资有限责任公司、山东鲁优私募基金有限公司共同签署
《淄博鲁优政通私募股权投资合伙企业（有限合伙）合作协议》，协议约定，三
方将共同出资设立淄博鲁优政通私募股权投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业
认缴出资总额为人民币10,000万元，全部以货币出资。其中，北京数字政通科技
股份有限公司作为有限合伙人拟出资5,000万元，山东鲁中投资有限责任公司作
为有限合伙人拟出资4,900万元，山东鲁优私募基金有限公司作为普通合伙人拟
出资100万元。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    关联董事吴强华先生回避了该议案的表决，其他董事一致审议通过该议案。
该事项尚需股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
    表决结果：同意票6票，回避表决票1票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    董事会审议通过了同意于2023年4月3日（星期一）通过现场会议及网络投票
方式召开公司2023年第一次临时股东大会。关于召开公司2023年第一次临时股东
大会的通知，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    四、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》
    董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的
情况下，调整部分募集资金投资项目计划进度。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。




                                         北京数字政通科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 3 月 17 日