证券代码：300075               证券简称：数字政通           公告编号：2023-015


                     北京数字政通科技股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
于 2023 年 4 月 18 日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于 2023 年 4 月 6 日以通讯方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京
数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》
    会议听取了总裁王东先生所作的《2022 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、
真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、业务经营管理、执行公司各项制度等方
面的工作及取得的成果。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    公司《2022 年度董事会报告》具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息
披露网站上刊载的公司《2022 年年度报告》中经营情况讨论与分析相关部分。
    公司独立董事万碧玉先生、陈向东先生、李峰先生分别向董事会递交了将在 2022
年年度股东大会上进行述职的《独立董事 2022 年度述职报告》具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、审计通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
    《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 1,525,631,694.14 元，较上年同期增长 3.04%，实
现归属于上市公司股东的净利润 254,601,689.47 元，较上年同期增长 23.17%。经审议，
董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务
状况和经营成果。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    董事会认为公司拟定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际
发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全
体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关
于利润分配的相关规定。
    公司独立董事对 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       六、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       七、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京数字政通科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。公司第五届监事会第二次会议审议通过了
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
    独立董事对公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意
见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    同意于 2023 年 5 月 12 日（星期五）通过现场会议及网络投票方式召开公司 2022
年年度股东大会。关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知，详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为
公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2023 年度审计
的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
    公司审计委员会及全体独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
    《公司章程修正案》及修正后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
    表决结果：同意票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。




   特此公告。




                                                    北京数字政通科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2023 年 4 月 18 日