证券代码：300076           证券简称： GQY视讯           公告编号：2019-22


                   宁波GQY视讯股份有限公司
       关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2019-19）,定于 2019 年 2 月 20 日召开 2019 年第
一次临时股东大会。
    2019 年 2 月 14 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于取消<关
于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案>的议案》：决定取消《关于控股子
公司减少注册资本暨关联交易的议案》，并不再将该议案提交 2019 年第一次临
时股东大会审议。具体情况如下：


    一、股东大会有关情况
    1、股东大会召开届次：2019 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    3、会议召开的日期和时间：2019 年 2 月 20 日下午 15：00。
    4、会议召开方式：现场投票+网络投票
    5、股权登记日：2019 年 2 月 14 日
    二、取消议案的情况说明
    1、取消议案名称
     序 号                              议案名称
       3      关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案
    2、取消议案原因
    为了加快对上海新纪元机器人有限公司的剥离进度，公司基于审慎性原则，
决定撤销第五届董事会第四次会议审议通过的《关于控股子公司减少注册资本暨
关联交易的议案》并取消 2019 年第一次临时股东大会对上述议案的审议。
    三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 2 月 1 日公告的原股东大会通知事
项不变。
    四、 取消议案后股东大会的基本情况
    除取消上述议案外，公司 2019 年 2 月 1 日披露的《关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的通知》中其他事项均不变，取消议案后股东大会的基本情况如下：
    1、股东大会召开届次：2019 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    3、会议召开的日期和时间：2019 年 2 月 20 日下午 15：00。
    4、会议召开方式：现场投票+网络投票
    5、股权登记日：2019 年 2 月 14 日
    6、会议审议事项：
    （1）《关于 2018 年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》；
    （2）《关于选举公司独立董事的议案》。
    上述股东大会通知内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（取消议案后）》（公告编号：
2019-23）。


    特此公告。




                                         宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
                                                二〇一九年二月十四日