宁波 GQY 视讯股份有限公司

                            2018 年度独立董事述职报告

                                     述职人：陈一民


    各位股东及股东代表：
           大家好！本人作为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
    董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
    独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
    《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和
    《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018 年度工作中，恪尽职守、
    勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席
    公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。
           现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
           一、出席公司董事会会议情况
           2018 年度公司第五届董事会召开会议 3 次，本人出席第五届董事会会议的
    情况如下：
    报告期内董事会召开次数                                   8
                                     亲自出席   委托出席                是否连续两次
董事姓名     具体职务   应出席次数                         缺席次数
                                       次数       次数                未亲自出席会议
 陈一民      独立董事       3           3          0             0          否

           2018 年度，本人均按时出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲
    自出席会议的情况。2018 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营
    管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，
    本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相
    关审批程序，合法有效，故对 2018 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了
    赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
           二、对公司相关事项发表独立意见的情况
           2018 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表
    独立意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业
优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
    （一）关于聘任公司总经理和其他高级管理人员的独立意见
    1、本次选举董事长及聘任高级管理人员候选人的任职资格和程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，所聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况能
够胜任所聘任的工作，有利于公司发展。
    2、经审阅相关人员的个人履历, 最近三年未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失
信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    综上，我们同意：
    聘任郭启寅先生为公司总经理；
    聘任陈云华女士为公司常务副总经理；聘任Zhen Guo先生和陈养彬先生为公
司副总经理；
    聘任周明达先生为公司财务总监；
    聘任黄健先生担任公司董事会秘书。
    3、经认真审阅公司证券事务代表候选人崔琳女士的个人履历和任职资格，
认为崔琳女士符合证券事务代表的任职资格要求，能够胜任所聘任的工作，董事
会聘任的程序符合规定。我们同意董事会聘任崔琳女士为公司证券事务代表。
    （二）关于增加使用闲置超募资金购买理财产品额度的独立意见
    我们认真审议了《关于增加使用闲置超募资金购买理财产品额度的议案》，
认为公司增加使用额度不超过5，000万元闲置超募资金购买银行保本理财产品的
决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1 号：超
募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置超募资金购买银行理财
产品有利于提高超募资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
    综上，我们同意公司滚动使用额度不超过人民币45,000万元的闲置超募资金
适时购买银行一年期内的保本型理财产品。
    三、在董事会各专门委员会的履职情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，
本人在第五届董事会专门委员会中担任审计委员会委员、提名委员会主任委员以
及薪酬与考核委员会主任委员。报告期间，本人均亲自参加了上述专门委员会举
行的各次会议，并积极致力于推动各个专业委员会的工作，强化其在公司运营过
程中的作用。本人在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况
和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、
进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议；按照
相关制度的规定，根据公司高级管理人员的选择标准和程序对高级管理人员人选
任职资格提出审核意见。
    本人按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作
制度》等相关制度的规定，主持了提名委员会、薪酬与考核委员会的日常工作，
履行了各专门委员会委员的职责。
    四、对公司进行现场调查的情况
    作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018 年度，本人对公司进行
了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通
过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会
议记录等，利用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，客观、审慎的行
使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东；
    （二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成
信息披露工作；
    （三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提
高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意
识；
    （四）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、
治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策
所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自
己的职责，保护投资者权益。
       六、其他工作情况
    （一）未有提议召开董事会的情况发生；
    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    2019 年,本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,忠实、勤
勉、尽责地履行独立董事职责,加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通
和合作,利用专业知识和经验为公司董事会提供更多有建设性的意见和建议,提
高公司决策水平和规范治理水平,维护公司整体利益。
    特此报告，谢谢！


                                              宁波 GQY 视讯股份有限公司
                                                   独立董事：陈一民
                                                  二〇一九年四月四日