证券代码：300076           证券简称：GQY视讯           公告编号：2020-43


                    宁波GQY视讯股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事
会第九次会议于2020年7月16日以电话及邮件方式发出通知，并于2020年7月19
日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董
事长荆毅民先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    为拓展公司业务领域，增强盈利能力，董事会同意公司以自有资金在河南省
开封市投资设立全资子公司“开封市豫智数字科技有限公司”(以下简称“豫智
数字科技”，暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核准为准)，注册资本人
民币10,000万元，由公司100%以现金出资。豫智数字科技成立后将主要致力于拓
展数字经济及智慧城市相关的投资、建设、运营等业务。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第九次会议决议；


    特此公告。



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    宁波GQY视讯股份有限公司董事会
         二〇二〇年七月二十日




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