证券代码：300076          证券简称：GQY视讯          公告编号：2021-59


                   宁波GQY视讯股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事
会第二十三次会议通知于2021年12月28日以电话或邮件方式通知全体董事，并于
2021年12月31日以通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应参加董
事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    经审议，董事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不
会影响公司财务报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将2021年度审计机构由上会
会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见；监事会对该
事项发表了审核意见。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

    根据公司的战略规划及经营需要，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》。
具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于变更
注册地址暨修订<公司章程>的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；监事会对该事项发表了审核
意见。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于2022年1月17日下午15:00在上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19
楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合
的表决方式，审议相关议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。


    特此公告。




                                     宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月三十一日