证券代码：300076          证券简称： GQY视讯           公告编号：2022-09


                   宁波GQY视讯股份有限公司
              第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事
会第二十五次会议于2022年2月7日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2022
年2月10日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事
9名，会议由公司董事长荆毅民先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    公司根据生产经营需要，同意聘任王东芝先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意聘任王磊先生为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露的 《关于聘 任高级 管理人员 的公告 》（公告 编号：
2022-10）。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其它文件。

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特此公告。



                 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

                      二〇二二年二月十日




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