证券代码：300076           证券简称：GQY视讯        公告编号：2022-37


                      宁波GQY视讯股份有限公司
            第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董
事会第二十八次会议通知于2022年8月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并
于2022年8月29日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，
应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

    公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2022年半年度报
告披露提示性公告》的内容将于2022年8月30日刊登在《上海证券报》、《证券时
报》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    2022年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放
并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2022-39）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。


特此公告。




                                 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
                                          二〇二二年八月二十九日