证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2021-024
深圳市银之杰科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 2:00
2．网络投票时间：2021 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有表决权
的股份 359,512,393 股，占公司总股本的 50.8763%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 6 人，代表股份 357,254,780 股，占公司有表决权股份总数的 50.5568%；
参加网络投票的股东 4 人，代表股份 2,257,613 股，占公司有表决权股份总数的
0.3195%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 6 人，代表公司
股份 5,420,293 股，占公司有表决权股份总数的 0.7671%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技
股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如
下：
（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 359,510,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994％；
反对 2,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决结果：同意 5,417,993 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9576％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
（二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 359,510,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994％；
反对 2,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决结果：同意 5,417,993 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9576％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
（三）审议通过了《2020 年度财务报告》
表决结果：同意 359,510,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994％；
反对 2,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决结果：同意 5,417,993 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9576％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
（四）审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
表决结果：同意 358,903,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8306％；
反对 609,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1694％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决结果：同意 4,811,293 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 88.7644％；反对 609,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 11.2356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0％。
（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 359,490,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938％；
反对 22,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决结果：同意 5,398,093 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5904％；反对 22,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.4096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0％。
（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 359,465,893 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9871％；
反对 46,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决结果：同意 5,373,793 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.1421％；反对 46,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
（七）审议通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 356,976,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2945％；
反对 2,536,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7055％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决结果：同意 2,884,013 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 53.2077％；反对 2,536,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 46.7923％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本
次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、
表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2020 年
度股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
