证券代码：300086          证券简称：康芝药业          公告编号：2019-019


                             康芝药业股份有限公司

                       关于 2018 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
   述或重大遗漏。




    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第四届董事
会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分
配预案的议案》，现对公司 2018 年度利润分配预案情况说明如下：
    一、公司 2018 年度利润分配预案基本情况
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，康芝药业股份有限公司（母公司）2018
年度实现净利润 15,447,077.97 元，按 2018 年度公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积
1,544,707.80 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供股东分配利润为 196,585,692.04
元。
    为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股
本 45,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，合计派发现金红利
人民币 6,750 万元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
    二、审议批准情况
    公司独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了的独立意见。公司第四届监事会第二
十二次会议审议通过该利润分配预案，并发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。
    本次利润分配预案须经 2018 年度股东大会审议批准后实施。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、第四届监事会第二十二次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。



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特此公告。




                 康芝药业股份有限公司

                      董   事   会

                   2019 年 4 月 29 日




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