证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2020-070
康芝药业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2020 年 11 月 25 日（星期三）下午 3:00 开始。
网络投票时间：2020 年 11 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 11 月 19 日。
3、现场会议召开地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6
号公司会议室。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第五届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 197,464,698 股，占上市公司总股份的
43.8810％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 19,115,851 股，占上市公司总股份的
4.2480％。
通 过 网 络投 票 的股 东 17 人 ，代 表 股份 178,348,847 股， 占 上市 公 司总 股 份 的
39.6331％。
中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 652,900 股，占上市公司总股份的
0.1451％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 652,900 股，占上市公司总股份的 0.1451％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。
2.01 发行股票的种类和面值。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
2
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.02 发行方式及时间。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.03 发行对象和认购方式。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
3
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.05 发行数量。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.06 限售期。
总表决情况：
同意 197,037,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7838％；反对
426,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2162％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 226,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 34.6148％；反对
426,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 65.3852％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.07 募集资金金额及用途。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.08 上市地点。
4
总表决情况：
同意 197,037,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7838％；反对
426,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2162％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 226,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 34.6148％；反对
426,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 65.3852％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
5
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
即期回报措施及相关主体承诺议案》。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
6
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。
总表决情况：
同意 197,037,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7838％；反对
426,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2162％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 226,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 34.6148％；反对
426,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 65.3852％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案》。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
7
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。
总表决情况：
同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
上述审议事项除议案 10 之外，其他议案为需特别决议通过的议案，并均已获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所苏妍娴律师、杨雅淋律师现场见证，并
出具了法律意见书，本所律师认为，公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《大会规则》、《网
投实施细则》等有关法律法规，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次
股东大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、康芝药业股份有限公司《2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 25 日
8
