证券代码：300086        证券简称：康芝药业           公告编号：2020-072


                         康芝药业股份有限公司

                第五届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2020 年 12 月 11 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会
议通知于 2020 年 12 月 4 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定。
    经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
    同意公司（含控股子公司、分子公司）在募投项目正常进行、积极开展投资
并购工作不受影响的前提下，使用最高额度不超过 7500 万元的暂时闲置募集资
金（含超募资金）适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺、
期限不超过 12 个月的商业银行投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，
并授权管理层具体办理，授权期限自 2020 年 12 月 4 日至 2021 年 12 月 3 日有效。
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，
且不影响募集资金投资项目的正常实施。
    根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关
规定，本议案经董事会审议批准后，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的专
项意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
及《海通证券关于康芝药业继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2018 年股票期
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权激励计划部分股票期权的议案》。
    经审议，公司董事会同意如下事项：
    1.鉴于原 7 名激励对象(首次授予的激励对象 5 名,预留部分授予的激励对象
3 名，有一名重叠人员，既是首次授予激励对象又是预留部分授予激励对象）因
离职、协议解除劳动合同的原因不再符合激励条件，公司同意注销以上 7 人已获
授但尚未行权的股票期权合计 925,200 份（其中注销首次授予尚未行权的股票期
权 775,200 份,注销预留部分授予尚未行权的股票期权 150,000 份）。因离职注
销后，公司 2018 年股票期权激励计划已获授股票期权将减少至 9,479,300 份。
    2.根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018、2019 年度财
务报告出具的标准无保留意见审计报告显示，公司 2017、2018、2019 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 分 别 为 55,537,644.57 元 、 13,366,218.52 元 、
-26,462,980.18 元，公司 2018、2019 年度净利润增长率未达到 2018 年股票期
权激励计划授予股票期权要求的公司业绩考核目标；公司 2017、2018、2019 年
度营业收入分别为 668,137,008.12 元、882,744,803.06 元、1,008,431,482.87
元，公司 2018、2019 年度营业收入增长率也未达到 2018 股票期权激励计划授予
股票期权要求的公司业绩考核目标，相应地公司 2018 年股票期权激励计划第一、
二个行权期剩余股票期权数的 70%即 6,635,510 份股票期权（其中首次授予股票
期权 5,480,510 份,预留部分授予股票期权 1,155,000 份）不符合行权条件，根
据公司《2018 年股票期权激励计划》的相关规定及公司股东大会的授权，公司
同意将对上述不符合行权条件的 6,635,510 份股票期权予以注销。
    本次注销后，公司 2018 年股票期权激励计划已获授股票期权将减少至
2,843,790 份（其中首次授予股票期权减少至 2,348,790 份,预留部分授予股票
期权减少至 495,000 份），激励对象人数将为 60 人(其中首次授予的激励对象人
数 52 人，预留部分授予的激励对象人数 8 人)。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，
本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会
指定信息披露网站上的公司《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权

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的公告》。


   特此公告。


                    康芝药业股份有限公司
                          董   事   会
                       2020 年 12 月 11 日




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