康芝药业股份有限公司
         独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董
事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第五届董事会第十二次会议审议的“修订《康
芝药业股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要”相关事项进行了认真的核查，并发表如
下独立意见：
    1、本次变更事项符合员工持股计划的实际情况，已经员工持股计划持有人会议审议通过，
相关决策程序合法、有效。
    2、变更后的公司员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。
    3、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、
合规。
    鉴于以上，我们同意本次议案。




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（此页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）




     独立董事：陈思东




               郑健钊




               张继承




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