证券代码：300086          证券简称：康芝药业         公告编号：2021-022



                         康芝药业股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。

    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2021
年 4 月 27 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通
知于 2021 年 4 月 20 日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律
法规的规定。
    经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

    以 7 票赞同、 票反对、 票弃权审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文》。
    《公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
中国证监会指定信息披露网站，2021 年第一季度报告提示性公告同时刊登在公司
指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。


    特此公告。


                                                  康芝药业股份有限公司
                                                       董   事     会
                                                    2021 年 4 月 27 日




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