证券代码：300086           证券简称：康芝药业        公告编号：2022-033


                         康芝药业股份有限公司
                 第五届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于
2022 年 4 月 27 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议通知于 2022 年 4 月 20 日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事
7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定。
    经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

    1.以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
    《公司 2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国
证监会指定信息披露网站，2022 年第一季度报告提示性公告同时刊登在公司指定
信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    2.二、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的
议案》。
    为了进一步理顺公司的组织架构及部门职能，提高经营效率及团队执行力，根
据公司经营战略及年度经营计划，同意对公司组织架构进行调整，调整后公司总部
一级职能部门有董事会办公室、药业营销中心、海南自贸港营销中心、爱护营销中
心、药物研究院、医护品事业部、采购总部、生产中心、品牌管理部、财务总部、
审计监察部及人力资源总部。一级业务单元有各生产基地及投资公司。


    特此公告。


                                                   康芝药业股份有限公司
                                                        董     事   会
                                                     2022 年 4 月 27 日

                                       1