证券代码：300086        证券简称：康芝药业        公告编号：2022-037



                        康芝药业股份有限公司
                 第五届董事会第二十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
于 2022 年 6 月 9 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议通知于 2022 年 6 月 6 日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事
7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定。
    经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

    一、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2022 年度
审计机构的议案》。
    经公司独立董事和审计委员会事先认可，并经董事会审议通过，同意公司续聘
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，审计费用为
72 万元；同时聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部
控制审计机构，审计费用为 28 万元。聘任期限为一年，自公司 2021 年度股东大会
审议通过之日起生效。
    本次事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘请公司 2022 年度审计机构的公告》。
    二、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年度股东
大会的议案》。
    公司决定于 2022 年 6 月 30 日（星期四）在广东省广州市越秀区先烈中路 69
号东山广场主楼 26 楼公司会议室召开 2021 年度股东大会。
    相关内容详见同 日刊登在中 国证监会 指定信息披 露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

                                     1
    三、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创
业板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
近一年末净资产 20%的股票相关事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的规定。
    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
    相关内容详见同 日刊登在中 国证监会 指定信息披 露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
    四、以 7 票赞同、0 票反对、 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    相关内容详见同 日刊登在中 国证监会 指定信息披 露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于修改公司章程修订对照表》和修订后的《公
司章程》。
    五、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改股东大会议事规
则的议案》。
    相关内容详见同 日刊登在中 国证监会 指定信息披 露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于修改股东大会议事规则修订对照表》和修
订后的《股东大会议事规则》。
    六、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改董事会议事规则
的议案》。
    相关内容详见同 日刊登在中 国证监会 指定信息披 露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于修改董事会议事规则修订对照表》和修订
后的《董事会议事规则》。


    特此公告。
                                                康芝药业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2022 年 6 月 9 日




                                     2