康芝药业股份有限公司

                     关于修改监事会议事规则修订对照表



         根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
     《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
     指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要
     求，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况对《监事会议事
     规则》中有关条款加以修订，并于 2022 年 6 月 9 日召开第五届监事会第二十次
     会议，审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。本次《监事会议事规则》
     具体修订信息如下：



         原《监事会议事规则》条款                        修订后《监事会议事规则》条款




    第一条   为进一步完善海南康芝药业股
份有限公司（以下简称“公司”） 法人治理         第一条    为进一步完善康芝药业股份有限公
结构，保障监事会依法独立行使监督权，确          司（以下简称“公司”）法人治理结构，保
保股东的整体利益和公司的发展，现依据《中        障监事会依法独立行使监督权，确保股东的
华人民共和国公司法》（2005 年修订）、《中       整体利益和公司的发展，现依据《中华人民
华人民共和国证券法》（2005 年修订）、《上       共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
市公司章程指引》（2006 年修订）、《上市         《上市公司章程指引》、《上市公司治理准
公司治理准则》和《海南康芝药业股份有限          则》和《康芝药业股份有限公司章程》及其
公司章程》及其他有关法律、法规规定，制          他有关法律、法规规定，制定本规则。
定本规则。




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                                                        第七条   有下列情形之一的，不得担任
       第七条   有下列情形之一的，不得担任       公司的监事：
公司的监事：                                            (一)无民事行为能力或者限制民事行为
       (一)无民事行为能力或者限制民事行为        能力；
能力；                                                  (二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪
       (二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪        用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处
用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处           刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪
刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪           被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；                      (三)担任因经营不善破产清算的公司、
       (三)担任因经营不善破产清算的公司、        企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、
企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、           企业的破产负有个人责任的，自该公司、企
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企           业破产清算完结之日起未逾三年；
业破产清算完结之日起未逾三年；                          (四)担任因违法吊销营业执照的公司、
       (四)担任因违法吊销营业执照的公司、        企业的法定代表人，并负有个人责任的，自
企业的法定代表人，并负有个人责任的，自           该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三
该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三           年；
年；                                                    (五)个人所负数额较大的债务到期未清
       (五)个人所负数额较大的债务到期未清        偿；
偿；                                                    (六)公司董事、总裁和其他高级管理人
       (六)公司董事、总裁和其他高级管理人        员；
员；                                                    (七)被中国证监会确定为市场禁入者，
       (七)被中国证监会确定为市场禁入者，        并且禁入尚未解除的；
并且禁入尚未解除的；                                    (八)《公司法》等相关法律法规规定不
       公司违反本条规定选举的监事，该选举        得担任公司监事的。
无效。                                                  公司违反本条规定选举的监事，该选举
                                                 无效。




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                                                     第九条   监事应履行以下义务：
                                                  (一)遵守法律、行政法规和公司章程的
    第九条     监事应履行以下义务：
                                              规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监
    (一)遵守法律、行政法规和公司章程的
                                              督职责；
规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监
                                                  (二)执行监事会决议，维护股东、员工
督职责；
                                              权益和公司利益；
    (二)执行监事会决议，维护股东、员工
                                                  (三)不得利用职权谋取私利，不得收受
权益和公司利益；
                                              贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；
    (三)不得利用职权谋取私利，不得收受
                                                  (四)保守公司机密，除依照法律规定或
贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；
                                              经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。
    (四)保守公司机密，除依照法律规定或
                                                  (五 )监事 应 当保 证 公 司披 露 的信 息 真
经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。
                                              实、准确、完整，并对定期报告签署书面确
                                              认意见。
                                                  第二十二条     监事会行使下列职权：
                                                  （一）应当对董事会编制的公司定期报
                                              告进行审核并提出书面审核意见；
    第二十二条     监事会行使下列职权：               （二）检查公司财务；
    （一）应当对董事会编制的公司定期报                （三）对董事、高级管理人员执行公
告进行审核并提出书面审核意见；                司职务的行为进行监督，对违反法律、行政
       （二）检查公司财务；                   法规、本章程或者股东大会决议的董事、高
      （三）对董事、高级管理人员执行公 级管理人员提出罢免的建议；
司职务的行为进行监督，对违反法律、行政                （四）当董事、高级管理人员的行为
法规、本章程或者股东大会决议的董事、高 损害公司的利益时，要求董事、高级管理人
级管理人员提出罢免的建议；                    员予以纠正；
      （四）当董事、高级管理人员的行为                （五）提议召开临时股东大会，在董
损害公司的利益时，要求董事、高级管理人 事会不履行《公司法》规定的召集和主持股
员予以纠正；                                  东大会职责时召集和主持股东大会；
      （五）提议召开临时股东大会，在董            监事会决定自行召集股东大会的，须书
事会不履行《公司法》规定的召集和主持股 面通知董事会，同时向公司所在地中国证监
东大会职责时召集和主持股东大会；              会派出机构和证券交易所备案；监事会应在
       （六）向股东大会提出提案；             发出股东大会通知及股东大会决议公告时，
       （七）依照《公司法》第一百五十二 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交
条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 易所提交有关证明材料。
   ------                                             （六）向股东大会提出提案；
                                                      （七）依照《公司法》第一百五十一
                                              条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
                                                 ------

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       本次修订后的《监事会议事规则》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批
准。
       修订后的《监事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效实施。
       修 订 后 的《 监事 会 议事 规 则》 全 文详 见公 司 同日 披 露于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
       特此公告。
                                                    康芝药业股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                        2022 年 6 月 9 日




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