证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2022-045
康芝药业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 3:30 开始。
网络投票时间：2022 年 6 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 30 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2022 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2022 年 6 月 24 日（星期五）。
3、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 26 楼公司
会议室。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第五届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 156,709,298 股，占上市公司总股份的
1
34.8243％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 156,211,798 股，占上市公司总股份的
34.7137％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 497,500 股，占上市公司总股份的 0.1106％。
(2)中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 497,500 股，占上市公司总股份的
0.1106％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 497,500 股，占上市公司总股份的 0.1106％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 156,562,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 147,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 350,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4322％；反对 147,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 29.5678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上作了 2021 年度述职报告。
2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 156,562,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 147,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意 350,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4322％；反对 147,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 29.5678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意 156,562,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 147,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 350,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4322％；反对 147,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 29.5678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 156,562,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 147,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 350,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4322％；反对 147,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 29.5678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 156,562,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 147,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 350,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4322％；反对 147,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 29.5678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3
6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 156,562,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 147,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 350,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4322％；反对 147,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 29.5678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 156,562,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 147,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 350,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4322％；反对 147,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 29.5678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 156,341,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7652％；反对 367,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0503％；反对 367,900 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 73.9497％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
4
总表决情况：
同意 156,562,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 147,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 350,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4322％；反对 147,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 29.5678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
10、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。
总表决情况：
同意 156,562,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 147,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 350,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4322％；反对 147,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 29.5678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
11、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
总表决情况：
同意 156,562,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 147,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 350,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4322％；反对 147,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 29.5678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
5
上通过。
12、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。
总表决情况：
同意 156,562,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9061％；反对 147,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 350,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4322％；反对 147,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 29.5678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所连婉婷律师、杨雅淋律师现场见证，并
出具了法律意见书，本所律师认为，公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《大会规则》、《网投实
施细则》等有关法律法规，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次股东
大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、康芝药业股份有限公司《2021 年度股东大会决议》；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书》；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 30 日
6
