证券代码：300086        证券简称：康芝药业         公告编号：2022-058


                         康芝药业股份有限公司

               第五届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议
于 2022 年 8 月 20 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。
会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7
名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等法律法规的规定。
    经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
    1.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司<2022 年半年度报告>
及其摘要》。
    《 公 司 <2022 年 半 年 度 报 告 > 及 其 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，《2022 年半年度报告
摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》。
    公司独立董事已对该议案中相关事项发表了同意的独立意见，详细内容同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的
《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    2.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项议案》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容请参见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二
十七次会议相关事项的独立意见》及《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。

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    3.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非经常性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容请参见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二
十七次会议相关事项的独立意见》及《关于公司非经常性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告》。


    特此公告。


                                            康芝药业股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2022 年 8 月 20 日




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