康芝药业股份有限公司
     独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着
对全体股东和公司负责的原则，对公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了认
真的核查，并发表如下独立意见：
    一、董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
    1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业
素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
    2、通过对洪江游先生、洪丽萍女士、李幽泉先生、洪东雄先生四名非独立董事候选人及
吴清和先生、郑欢雪先生、张继承先生三名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况
等相关资料的认真审核，我们认为上述七名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定
禁止任职的条件；
    3、对上述董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，没有损害股东的合法权益；
    4、同意洪江游先生、洪丽萍女士、李幽泉先生、洪东雄先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人，同意吴清和先生、郑欢雪先生、张继承先生为公司第六届董事会独立董事候选人，
同意将公司第六届董事会候选人提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报
送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。




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    （此页无正文，为公司《康芝药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会
议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：陈思东




               郑健钊




               张继承




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