康芝药业股份有限公司

                      董事会战略委员会实施细则



1 总则

   1.1     为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立
董事会战略委员会，并制定本细则。
   1.2     董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主
要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2 人员组成

   2.1     战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
   2.2     战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。
   2.3     战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
   2.4     战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 2.1-
2.3 规定补足委员人数。
   2.5     战略委员会下设投资评审等工作小组，由公司总裁任投资评审小组组长，
另设副组长 1-2 名。

3 职责权限

   3.1     战略委员会的主要职责权限：
   3.1.1     对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
   3.1.2     对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
   3.1.3     对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
   3.1.4     对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
   3.1.5     对以上事项的实施进行检查；
   3.1.6     董事会授权的其他事宜。
   3.2     战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

4 决策程序

   4.1     投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的资料：
   4.1.1     由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
   4.1.2     由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
   4.1.3     公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
   4.1.4     由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。
   4.2     战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

5 议事规则

   5.1     战略委员会每年根据需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主
持。
   5.2     战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
   5.3     战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通
讯表决的方式召开。
   5.4   投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公
司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
   5.5   如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
   5.6   战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、《公司章程》及本标准的规定。
   5.7   战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
   5.8   战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
   5.9   出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

6 附则

   8.1   本细则自董事会审议通过之日起生效。
   8.2   本细则未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及公司章程的规定
执行。本细则的有关规定与法律、法规、规章或公司章程的规定不一致的，以法
律、法规、规章或公司章程的规定为准。
   8.3   本细则所有条款由公司董事会负责解释、修订。




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                                                  2022 年 11 月 28 日