康芝药业股份有限公司
          独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项
                              的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定，我们作为康芝
药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第一次会
议相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
     一、关于公司聘任高级管理人员的议案
     根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
 市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董
 事，在充分了解被聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，
 并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
 对此次会议审议通过的有关高级管理人员的聘任相关事项予以独立、客观、公正的判
 断，发表意见如下：
     1、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，程序合法
 有效；
     2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》
 规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
     3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
     4、根据董事会提名委员会提名，聘任洪江涛为公司总裁；经公司总裁提名，董事
会提名委员会审核，聘任洪丽萍、林德新为公司副总裁，聘任程鹏飞为公司财务总监；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任林德新为公司董事会秘书。其提名、
聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
     5、根据董事会提供的被提名人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育
背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，符
合上市公司高管的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被
执行人的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
    6、同意公司第六届董事会第一次会议聘任洪江涛为公司总裁，聘任洪丽萍、林德
新为公司副总裁，聘任程鹏飞为公司财务总监，聘任林德新为公司董事会秘书,任期均
为三年，自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满为止。


     （以下无正文）
（此页无正文，为公司《康芝药业股份有限公司独立董事关于第六届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：吴清和




             郑欢雪




             张继承