证券代码：300086        证券简称：康芝药业        公告编号：2023-010


                        康芝药业股份有限公司
                 第六届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第六届监事会第
二次会议于 2023 年 3 月 3 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路
6 号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 23 日分别以邮件、
电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主
席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
    以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目结项和
终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    经认真审核后,监事会认为：公司本次结项及终止部分募集资金（包括超募资
金）投资项目并永久补充流动资金，充分结合了公司实际情况及财务情况，有利于
提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定。因此，我们一致同意本次公司结项及终止部分募集资金（包括超募资金）投
资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。因此我们一致同意本议案。


    特此公告。



                                                     康芝药业股份有限公司
                                                                监   事   会
                                                           2023 年 3 月 4 日