证券代码：300086          证券简称：康芝药业        公告编号：2023-029



                        康芝药业股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。

    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2023
年 4 月 26 日上午 10:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号
会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 18 日分别以邮件、
电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪
江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
    经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

    以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第一季度报告全
文》。
    《公司 2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国
证监会指定信息披露网站，2023 年第一季度报告提示性公告同时刊登在公司指定
信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。


    特此公告。


                                                  康芝药业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2023 年 4 月 28 日