证券代码：300086        证券简称：康芝药业         公告编号：2023-031




                       康芝药业股份有限公司
                 第六届监事会第四次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。

    康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第六届监事会
第四次会议于 2023 年 4 月 26 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷
三路 6 号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 18 日分别
以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3
名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议
由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了
以下议案：
    以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第一季度报告全
文》。
    经审核，监事会认为：

    1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国
证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年第一季度的经营管
理和财务状况等事项。

    特此公告。
                                              康芝药业股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                2023 年 4 月 28 日