证券代码：300089             证券简称：*ST 文化           公告编号：2022-181




                     广东文化长城集团股份有限公司
                   第五届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2022 年 8 月 7 日晚上 20：30 以通讯表决的方式召开。应出席会议董事人
数为 5 人，实际出席董事人数为 4 人，独立董事钱堤先生请假，其中许捷董事因
事委托李想独立董事出席。会议由经过半数董事推举彭科润董事主持。公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。
     本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过以下议案：


     一、审议通过《关于推选李晓光为董事长的议案》
     公司 2022 年第五次临时股东大会已审议通过了《关于提名公司第五届董事
会非独立董事候选人的议案》。至此，公司董事会成员为五人，符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东文化长城集
团股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定，可以履行董事会职能。
     为进一步规范公司运营，现推选李晓光董事为公司第五届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。许捷先生不再担任公
司第五届董事会代理董事长。李晓光先生的个人简历详见公司于 2022 年 5 月 24
日在深圳证券交易所网站披露的《关于公司收到股东临时提案的公告》（公告编
号：2022-118）。
     表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


     二、审议通过《关于提名黄德丰先生为公司董事会秘书的议案》
    公司 2022 年第五次临时股东大会已审议通过了《关于提名公司第五届董事
会非独立董事候选人的议案》。至此，公司董事会成员为五人，符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东文化长城集
团股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定，可以履行董事会职能。
    为解决公司证券部现存在的问题，现向董事会提名黄德丰先生为公司董事会
秘书，副总经理林勇先生不再代行董秘职责。（黄德丰先生简历详见附件）
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、审议通过《关于聘任周耀伟为副总经理的议案》
    公司 2022 年第五次临时股东大会已审议通过了《关于提名公司第五届董事
会非独立董事候选人的议案》。至此，公司董事会成员为五人，符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东文化长城集
团股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定，可以履行董事会职能。
    鉴于教育培训业务较高的营收占比，为进一步推进及管理公司教育培训业务
项目，现向董事会提名周耀伟先生为公司副总经理，主管公司教育培训业务。（周
耀伟先生简历详见附件）
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    四、审议通过《关于聘任魏炜为副总经理的议案》
    公司 2022 年第五次临时股东大会已审议通过了《关于提名公司第五届董事
会非独立董事候选人的议案》。至此，公司董事会成员为五人，符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东文化长城集
团股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定，可以履行董事会职能。
    鉴于公司目前处于特殊困难时期，急需高级管理人才，为公司梳理并扩展相
关业务提供服务，现向董事会提名魏炜先生为公司副总经理。（魏炜先生简历详
见附件）
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    五、审议通过《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百零
六条的提案》
    为了保障董事会持续稳定的运作，维护公司、全体股东及广大投资者的合法
权益，现提请董事会审议《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第
一百零六条的提案》，并在通过后向股东大会提交上述提案。将现任董事会成员
席位从五位增加为七位，进一步从结构上提高董事会的稳定性。 （议案具体内
容详见附件）
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    六、审议通过《关于召开第七次临时股东大会的议案》
    依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部治
理文件的规定，鉴于广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）及监
事会于 2022 年 6 月 28 日收到监事江舒驰女士的书面辞职申请，江舒驰女士因个
人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后，不再担任公司其他职务。
    据此，提议董事会召开公司 2022 年第七次临时股东大会，补选新的监事会
成员。现拟定公司 2022 年第七次临时股东大会召开时间为 2022 年 8 月 25 日。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    七、审议通过《关于将陈坤虎增补为非职工监事的提案提交股东大会
的议案》
    公司 2022 年第五次临时股东大会已审议通过了《关于提名公司第五届董事
会非独立董事候选人的议案》。至此，公司董事会成员为五人，符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东文化长城集
团股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定，可以履行董事会职能。
    鉴于，公司及监事会于 2022 年 6 月 28 日收到监事江舒驰女士的书面辞职申
请，江舒驰女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后，不再
担任公司其他职务。现向董事会提名陈坤虎先生为公司监事，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满时止，提请董事会召开第七次股东大会，并
向股东大会提交上述提案。（具体内容详见附件）
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
广东文化长城集团股份有限公司

                      董事会

             2022 年 8 月 9 日
董秘（黄德丰先生）简历：

    黄德丰，男，生于 1963 年 4 月，历任上海市粮食学校学生科科长、团委书

记，上海宏盛科技发展股份有限公司（600817）副总经理兼董事会秘书，立信会

计师事务所市场部经理。现任上海绒装实业有限公司执行董事。

    黄德丰先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他董

事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关

联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证

券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、副总经

理和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到

证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查。
副总经理（周耀伟先生）简历：

    周耀伟先生，男,1982 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学

历。

   任职经历：2007 年 8 月至 2011 年 8 月,任【北京创思信科信息科技有限公司】

（前身为世纪博鼎管理咨询(北京)有限公司）执行董事;2011 年 3 月至 2012 年 8

月,任【中工天地科技(北京)有限公司】总经理;2012 年 9 月至 2015 年 5 月,任

公司监事;2013 年 11 月至 2016 年 11 月,任【中企金桥信息科技(北京)有限公司】

（前身为中企金桥文化传播(北京)有限公司）执行董事、经理; 2015 年 8 月至

今,历任【中科正奇(北京)科技有限公司】执行董事兼经理、董事长兼经理;2016

年 5 月至今,任【常州中科天蓝环境科技有限公司】执行董事;2016 年 12 月至今,

任【国电世纪(北京)环保工程有限公司】执行董事、经理兼财务负责人;2017 年

7 月至今,任【北京育达医疗科技集团股份有限公司】（新三板代码：872733）

（原中软天辰信息科技（北京）股份有限公司）董事。周耀伟先生有着丰富的公

司管理经验及较为丰富的教育培训行业资源。

    周耀伟先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他董

事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关

联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证

券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、副总经

理和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到

证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查。
副总经理（魏炜先生）简历：

    魏炜，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州大学

新闻与传播学院新闻学专业，兼修法律，历任 2001-2003 年河南卫视新闻部，

2003-2007 年中央电视台大型节目大型节目导演组现场导演，2007-2011 年中央

人民广播电台培训项目负责人，2011-2015 人社部职业技能鉴定中心、《中国培

训》杂志社运营部主任。从专业到行业的转型，从传媒到培训的跨越，曾多次参

与国家级职业教育培训类项目开发与管理，熟悉教育培训领域行业特性。

    魏炜先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事

候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联

关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券

市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、副总经理

和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查。
    关于修订《广东文化长城集团股份有限公司章程》第一百零六条的提案

各位股东：

    为了保障董事会持续稳定的运作，维护公司、全体股东及广大投资者的合法

权益，现提请董事会审议《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一

百零六条的提案》，并在通过后向股东大会提交上述提案。将现任董事会成员席

位从五位增加为七位，进一步从结构上提高董事会的稳定性。
                         广东文化长城集团股份有限公司
                                章程修改对照表
       原《公司章程》条款                 修订后的《公司章程》条款
第一百零六条董事会由五名董事组成， 第一百零六条董事会由七名董事组成，
其中独立董事人数不得少于董事会成     其中独立董事人数不得少于董事会成
员的三分之一。                       员的三分之一。


    请股东大会予审议。
                  《关于提名陈坤虎先生为公司监事的议案》

    各位股东：

    公司 2022 年第五次临时股东大会已审议通过了《关于提名公司第五届董事

会非独立董事候选人的议案》。至此，公司董事会成员为五人，符合《中华人民

共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东文化长城集

团股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定，可以履行董事会职能。

    鉴于，公司及监事会于 2022 年 6 月 28 日收到监事江舒驰女士的书面辞职申

请，江舒驰女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后，不再

担任公司其他职务。现向董事会提名陈坤虎先生为公司监事，任期自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会届满时止，提请董事会召开第七次股东大会，并

向股东大会提交上述提案。

    非职工监事简历：

    陈坤虎，男，1984 年生，无境永久外居留权，金融学硕士学位，金融行业

    从业 10 年，有理工科和金融专业复合背景，熟悉私募基金的运作流程寄运

    营管理，优秀的沟通和协调能力，多次参与公司重大决策的制定、执行及相

    关制度建设，优秀的外联与公关能力。

    主要工作经历：

     2015.05-至今深圳市坤辉逸峰资产管理有限公司基金经理

投研业务：担任公司研究总监和基金经理，长期负责公司投研工作，在投研的方

向把握和具体个股研 究上有深厚的功底，本人管理的账户表现优异，长期跑赢

指数。

    公司运营管理：本人有经办私募公司的资质申请及专项变更等法律相关工作

经验并参与制定公司相关 规章制度及日常管理。

    对外融资：本人有参与公司的首支产品以及部分个人账户的募集工作。
    2014.05-2015.05 华融证券有限责任公司湖南分公司机构业务经理

业务范围：工作期间主要负责华融证券湖南地区的对公业务，主要包括股票质押，

投行和信托等业务。

    工作成绩：工作期间本人对接多项股票质押业务和新三板业务并落地大约

10 亿信托业务，表现优异。

    2007.07-2011.05 招商证券股份有限公司系统操作员

业务范围：工作期间主要负责招商证券中心机房的运行管理以及清算等工作。

工作成绩：工作期间本人尽职尽责，有力保障了招商证券 IT 系统的平稳运行。

    陈坤虎先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他董

事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关

联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证

券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。

    请股东大会予以审议。