证券代码：300089            证券简称：*st 文化           公告编号：2022-199




                   广东文化长城集团股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2022 年 8 月 18 日下午 2：00 在广东文化长城集团股份有限公司预约腾讯
会议室以通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为 5 人，实际出席董事人数
为 5 人，其中许捷董事因事委托李想独立董事出席。会议由经过半数以上董事推
举独立董事李想女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2022 年第七次临时股东大会延期召开的公告》

    因公司 2022 年第七次临时股东大会事项较多，筹备工作较复杂，为保证公
司的稳定，为维护股东合法权益，公司拟将 2022 年第七次临时股东大会推迟至
2022 年 8 月 29 日召开。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                     广东文化长城集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 18 日