广东文化长城集团股份有限公司独立董事提名人声明


    提名人广州商融投资咨询有限公司、新余邦得投资合伙企
业（有限合伙）、许高镭现 就 提 名 殷庭兰为广东文化长城集团
股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任广东文化长城集团股份有限公司第
五届董 事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
    一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百
四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
    □是     □否
    如否，请详细说明：
    二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规
则》规定的独立董事任职资格和条件。
    □是     □否
    如否，请详细说明：
    三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
    □是     □否




                                                     —-77-—
    如否，请详细说明：
    四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相
关证书。
    □是       □否
    如否，请详细说明：候选人已承诺将参加深圳证券交易所组
    织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独
    立董事资格证书
    五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国
公务员法》的相关规定。
    □是       □否
    如否，请详细说明：
    六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公
司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
    □是□否
    如否，请详细说明：
    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的
意见》的相关规定。
    □是       □否
    如否，请详细说明：
    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育
部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
    □是       □否
    如否，请详细说明：


                                                       —-78-—
    九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
    □是       □否
    如否，请详细说明：
    十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公
司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
    □是□否
    如否，请详细说明：
    十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管
理办法》的相关规定。
    □是       □否
    如否，请详细说明：
    十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、
《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
    □是       □否
    如否，请详细说明：
    十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于
独立董事任职资格的相关规定。
    □是       □否
    如否，请详细说明：




                                                   —-79-—
    十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，
熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所
必需的工作经验。

    □是    □否

    如否，请详细说明：

    十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在
公司及其附属企业任职。

    □是    □否

    如否，请详细说明：

    十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公
司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股
东中自然人股东。

    □是    □否

    如否，请详细说明：

    十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公
司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司
前五名股东单位任职。

    □是    □否




                                                 —-80-—
       如否，请详细说明：

    十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
       □是    □否

       如否，请详细说明：

    十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人
员。

       □是    □否

       如否，请详细说明：

    二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也
不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
       □是    □否

       如否，请详细说明：

    二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所
列任一种情形。
       □是    □否

       如否，请详细说明：

    二十二、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，


                                                 —-81-—
且期限尚未届满的人员。
    □是     □否

    如否，请详细说明：

    二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届
满的人员。
    □是    □否
    如否，请详细说明：
    二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货
犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的
人员。
    □是     □否

    如否，请详细说明：

    二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评。
    □是     □否

    如否，请详细说明：

    二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家
发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
    □是     □否

    如否，请详细说明：



                                                 —-82-—
    二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续
三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也
不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以撤换，未满十二个月的人员。
    □是□否

    如否，请详细说明：

    二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家。
    □是       □否

    如否，请详细说明：

    二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六
    年
    □是       □否

    如否，请详细说明：

    三十、本提名人已经根据《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范
运作指引》）要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、
专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予
以公示。
    □是       □否

    如否，请详细说明：

    三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连


                                                      —-83-—
续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
    □是     □否
    如否，请详细说明：

    三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连
续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期
间董事会会议总数的二分之一的情形。
    □是     □否

    如否，请详细说明：

    三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按
规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事
实不符的情形。
    □是     □否

    如否，请详细说明：

    三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国
证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
    □是     □否

    如否，请详细说明：

    三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在
同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人
员的情形。
    □是     □否




                                                 —-84-—
    如否，请详细说明：

    三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满
前被上市公司提前免职的情形。
    □是    □否

    三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其
他情形。

    如否，请详细说明：
    □是    □否




                                                 —-85-—
                    声明人郑重声明：

    本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措
施或纪律处分。

    本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通
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交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名
人行为，由本提名人承担相应的法律责任。


            提名人（盖章）：广州商融投资咨询有限公司

                                       2022年8月13日




                                                 —-86-—
                    声明人郑重声明：

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    提名人（盖章）：新余邦得投资合伙企业（有限合伙）

                                       2022年8月13日




                                                 —-87-—
                    声明人郑重声明：

    本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假
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                 提名人（盖章）：


                                       2022年8月13日




                                                 —-88-—