证券代码：300089           证券简称：*ST 文化          公告编号：2023-095



                   广东文化长城集团股份有限公司

       关于收到股东临时提案暨拟增补独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日以公告
方式向全体股东发出召开 2023 年第六次临时股东大会通知；具体内容详见《关于
召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-089)。前述股东大会
通知公告发出后，公司收到合计持有公司总股本 3％以上的股东提交的《关于提议
增加 2023 年第六次临时股东大会议案的函》《关于再次提议增加 2023 年第六次临
时股东大会议案的函》。公司现将相关事项公告如下：


    一、《关于提议增加 2023 年第六次临时股东大会议案的函》


    (一)主要内容


    为促进公司更好地经营和可持续发展，我们〔注：指安卓易(北京)科技有限公司、
新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)，下同〕作为合计持有文化长城总股本 3%以上

的股东，现督促和提请公司及董事会将本函所述相关议案增加提交由 2023 年第六
次临时股东大会审议表决。议案主要内容如下：


    议案名称：关于增加公司经营范围暨修订公司章程相应条款的议案
    议案内容：
    为促进公司更好地经营和可持续发展，我们提议公司增加经营范围“新能源


                               第 1 页 / 共 5 页
技术研究，新能源产品开发与生产，新能源项目的开发、建设、维护、经营管理，
新能源技术推广服务及技术咨询”；同时修订公司章程相应条款如下：



                     修订前后的章程差异对比表
 序号   条款               修订前                                修订后

                   公司经营范围为：生产、销售：         公司经营范围为：生产、销售：
               工艺陶瓷、骨质瓷、抗菌镁质瓷、 工艺陶瓷、骨质瓷、抗菌镁质瓷、
               电子功能陶瓷(电感陶瓷、电阻陶 电子功能陶瓷(电感陶瓷、电阻陶
               瓷、电容陶瓷、光纤连接器陶瓷插 瓷、电容陶瓷、光纤连接器陶瓷插
               芯、陶瓷基板、新能源陶瓷、结构 芯、陶瓷基板、新能源陶瓷、结构
               陶瓷)及其它各类陶瓷产品，电子产 陶瓷)及其它各类陶瓷产品，电子产
               品(不含电子出版物)，包装制品(不 品(不含电子出版物)，包装制品(不
               含印刷)及陶瓷相关配套的藤、竹、 含印刷)及陶瓷相关配套的藤、竹、
               木、铁、布、革、树脂、聚酯、橡 木、铁、布、革、树脂、聚酯、橡
               胶、玻璃、五金、塑料、不锈钢制 胶、玻璃、五金、塑料、不锈钢制
               品；手机、计算机软件开发、销售； 品；手机、计算机软件开发、销售；
               销售：机械设备(不含汽车)，五金 销售：机械设备(不含汽车)，五金
               交电，化工产品(不含危险化学品)， 交电，化工产品(不含危险化学品)，
        第十   家具，建筑材料，针、纺织品，金 家具，建筑材料，针、纺织品，金
  1
        三条   属材料，家居用品，日用百货，文 属材料，家居用品，日用百货，文
               化艺术品(不含文物)；设计、策划、 化艺术品(不含文物)；设计、策划、
               代理、发布各类广告；商务信息咨 代理、发布各类广告；商务信息咨
               询(不含限制项目)、市场建设项目 询(不含限制项目)、市场建设项目
               投资与资产管理；货物进出口、技 投资与资产管理；货物进出口、技
               术进出口(法律、行政法规禁止的项 术进出口(法律、行政法规禁止的项
               目除外；法律、行政法规限制的项 目除外；法律、行政法规限制的项
               目须取得许可后方可经营)；供应链 目须取得许可后方可经营)；供应链
               管理服务、个人互联网直播服务、 管理服务、个人互联网直播服务、
               互联网直播技术服务。                  互联网直播技术服务；新能源技术
                                                     研究，新能源产品开发与生产，新
                                                     能源项目的开发、建设、维护、经
                                                     营管理，新能源技术推广服务及技
                                                     术咨询。


注：



                                 第 2 页 / 共 5 页
  1、本次章程修订将提交股东大会审议表决。
  2、除对比表中所述差异外，章程其他条款内容保持不变。
  3、经营范围的具体内容以政府主管部门最终核准登记为准。


    (二)董事会对股东临时提案的相关意见


    1、安卓易(北京)科技有限公司、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)作为
公司股东，合计所持股份占公司总股本的 3％以上，是联名提出股东大会临时提案
的适格主体。
    2、安卓易(北京)科技有限公司、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)联名
提出的事项属于股东大会的审议范围。
    3、董事会同意增加 2023 年第六次临时股东大会临时议案，即：同意将前述
议案提交至 2023 年第六次临时股东大会审议表决。
    4、当前公司尚无新能源方面的技术储备和人力资源，尚无新能源行业的关键
技术或相关专利，暂无新能源方面的收入或利润，暂未安排启动新能源业务的资
金；本次“增加公司经营范围”系股东临时提案，董事会认为本次将相关议案提
交股东大会审议仅表示尊重股东临时提案权，并不代表公司当前即有此项业务和
收入。


    二、《关于再次提议增加 2023 年第六次临时股东大会议案的函》


    (一)主要内容


    我们〔注：指安卓易(北京)科技有限公司、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)，
下同〕关注到，文化长城披露了殷庭兰女士的辞职公告；殷庭兰女士辞去文化长城

独立董事职务和审计委员会主任委员职务后，董事会成员中和审计委员会中暂时
不再有作为会计专业人士的其他独立董事，根据公司法和公司章程等的相关规定，
殷庭兰女士应继续履职至公司选举出新的会计专业人士之独立董事时止；为保证
公司董事会和独立董事、审计委员会工作的正常开展，公司应尽快选举出新的会



                               第 3 页 / 共 5 页
计专业人士之独立董事。
    我们作为合计持有文化长城总股本 3％以上的股东，督促和提请公司及董事会
将本函所述相关议案增加提交由 2023 年第六次临时股东大会审议表决。议案主要
内容如下：


    议案名称：关于增补郭文捷先生为公司独立董事的议案
    议案内容：
    殷庭兰女士辞去文化长城独立董事职务和审计委员会主任委员职务后，董事
会成员中和审计委员会中暂时不再有作为会计专业人士的其他独立董事，根据公
司法和公司章程等的相关规定，殷庭兰女士应继续履职至公司选举出新的会计专
业人士之独立董事时止；为保证公司董事会和独立董事、审计委员会工作的正常
开展，公司应尽快选举出新的会计专业人士之独立董事。
    我们作为合计持有文化长城总股本 3％以上的股东，现督促和提请公司及董事
会将“关于增补郭文捷先生为公司独立董事的议案”增加提交至 2023 年第六次临
时股东大会审议表决。
    附简历如下：
    郭文捷先生，男，1968 年出生，本科学历，具有经济师、审计师、中国注册
会计师(非执业)资格，持有独立董事资格证书(含科创板)。郭文捷先生毕业于中
山大学管理学院会计审计系审计学专业，经济学学士学位；1991 年 7 月-2001 年 6
月就职于国家审计署驻深圳特派员办事处，历任科员、副主任科员、主任科员；
2001 年 6 月-2008 年 9 月就职于中央政府驻香港特别行政区联络办公室，历任主
任科员、副调研员、副处长；2008 年 9 月-2021 年 12 月就职于国家审计署驻深圳
特派员办事处，历任境外机构审计处副处长、社会保障审计处副处长、财政审计
处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员。
郭文捷先生现为深圳市审计学会会员、上海证券交易所上市公司茂业商业股份有
限公司(600828)独立董事。
    郭文捷先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5％以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；郭文捷先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近


                              第 4 页 / 共 5 页
三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责
或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；
郭文捷先生不属于“失信被执行人”。郭文捷先生的任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等的有关规定。


    (二)董事会对股东临时提案的相关意见


    1、安卓易(北京)科技有限公司、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)作为
公司股东，合计所持股份占公司总股本的 3％以上，是联名提出股东大会临时提案
的适格主体。
    2、安卓易(北京)科技有限公司、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)联名
提出的事项属于股东大会的审议范围。
    3、董事会同意增加 2023 年第六次临时股东大会临时议案，即：同意将前述
议案提交至 2023 年第六次临时股东大会审议表决。


    三、备查文件


    1、适格股东联名要求增加临时提案的文件资料
    2、其他相关文件


    特此公告！




                                       广东文化长城集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 27 日




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