证券代码：300089               证券简称：*ST 文化           公告编号：2023-127



                      广东文化长城集团股份有限公司

关于部分独立董事无法保证定期报告真实、准确、完整的说明公告



    广东文化长城集团股份有限公司(简称“文化长城”或“公司”)部分独立董事无法保
证定期报告真实、准确、完整；公司现将相关事项说明如下：


    一、部分独立董事“无法保证定期报告真实、准确、完整”


    公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十九次会
议审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023年第一季度报告〉的
议案》。
    独立董事钱堤先生“无法保证公司2022年年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏”，其理由是：时间上来不及审阅和论证《2022年年度报告》
及其摘要，先行作弃权处理。
    独立董事殷庭兰女士“无法保证公司2022年年度报告及2023年第一季度报告的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”，其理由是：年审机构出具无法表
示意见的审计报告，独立董事无法知晓后附财务数据是否公允反应了公司的财务状况、经
营成果和现金流量。


    二、相关说明


    公司此前已向出席第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十九次会议的全体
董事、监事、高级管理人员发出《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《2023年第一
季度报告》等相关文件。
    董事会经审议后认为：《2022年年度报告》及其摘要、《2023年第一季度报告》分别系
对2022年度、2023年第一季度公司生产经营情况进行的总结，能够真实反应公司实际经营
情况。
    监事会经审议后认为：监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告、2023年
第一季度报告的程序符合法律法规的相关规定；2022年年度报告、2023年第一季度报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    除独立董事钱堤先生、独立董事殷庭兰女士以外的其他董事、监事、高级管理人员均
“保证《2022年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，保证《2022年年度报告》及
其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”，均已对2022年年度报告签署书面
确认意见。
    除独立董事殷庭兰女士以外的其他董事、监事、高级管理人员均“保证《2023年第一
季度报告》内容真实、准确、完整，保证《2023年第一季度报告》内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏”，均已对2023年第一季度报告签署书面确认意见。


    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，所有信
息均以在前述指定媒体上刊登的公告为准；敬请广大投资者注意风险，谨慎投资！


   特此公告！




                                             广东文化长城集团股份有限公司董事会
                                                                  2023年4月29日