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                 四川科新机电股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第六次会议及 2018 年半年度相关事项
                               的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规等

规范性文件的要求和规定。结合四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）

《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度。我们作

为公司独立董事, 对第四届董事会第六次会议及 2018 年半年度的相关事项发表如

下独立意见:

       一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

       经核查，2018 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金

  的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他

  关联方占用公司资金的情况。

       二、关于公司对外提供担保情况的独立意见

       经核查，2018 年上半年，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联

  方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也没

  有强制公司为他人提供担保。

       三、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项

      由于公司首期限制性股票激励计划中的激励对象邹灵强、付飞、魏常青、冯

  尚飞 4 人因离职，廖清苗 1 人因生病死亡，五人已不再具备股权激励资格。公司

  本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股

  权激励管理办法》等相关规定，程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成

  果产生实质性影响。因此我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

      四、关于聘任公司总经理、副总经理的事项

      公司本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上

  市公司规范运作指引》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 经审阅公

  司两位高级管理人员候选人个人履历，我们未发现有《公司法》规定的不适合任


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职高级管理人员的情形，一致认为本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所

需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，因此，我们一致同意聘任李勇为

公司总经理、王俊恒为公司副总经理。

     【以下无正文】




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   【本页无正文，仅为四川科新机电股份有限公司独立董事关于公司第四届董

事会第六次会议及 2018 年半年度相关事项的独立意见之签署页】



     独立董事签名：




          朱家骅            王雄元               赵文安




                                               二〇一八年八月二十三日




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