科新机电：第四届董事会第六次会议决议公告2018-08-24
科技创新 爱人宏业
证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-033
四川科新机电股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018
年8月23日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已
于2018年8月16日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘书杨多荣出席了
本次会议，公司监事会成员列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了
以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要》的议案
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2018年半年
度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2018年上半年度在生产、经营管理等方面
取得的成果和存在的不足，一致通过了公司《2018年半年度报告及其摘要》。
公司《2018年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报刊：
《证券时报》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于
公司首期限制性股票激励计划中的激励对象邹灵强、付飞、魏常青、冯尚飞 4 人因离职，
廖清苗 1 人因生病死亡，均已不再具备股权激励资格。公司董事会决定对上述 5 人所持
-1-
科技创新 爱人宏业
有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 158,954 股进行回购注销，回购价格为 5.09 元/
股，回购总金额为 809,075.86 元,回购资金为公司自有资金。公司监事会对该议案发表
了审核意见,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于股权激励对象邹灵强、付飞、魏常青、冯尚飞 4 人因离职，廖清苗 1 人因生病
死亡，五人已不再具备股权激励资格。根据公司首期限制性股票激励计划（草案）的相
关规定，公司董事会决定对其五人所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 158,954
股进行回购注销。公司股本将由 23455.6601 万股减少为 23439.7647 万元，注册资本由
23455.6601 万元减少为 23439.7647 万元。鉴于上述变更，需对公司章程相关内容进行
如下修订：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本人民币贰亿 第六条 公司注册资本为人民币贰亿
叁仟肆佰伍拾伍万陆仟陆佰零壹元。 叁仟肆佰叁拾玖万柒仟陆佰肆拾柒元。
2 第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数为
234,556,601 股，全部为普通股。 234,397,647 股，全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司 2015 年度股东大会对董
事会的授权，本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议，
公司董事会将在回购注销完成后申请办理注册资本减少，修订公司章程相关工商变更事
宜。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会提名，董事会决定聘任李勇先生为公司总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；同时李勇先生不再担任公司副总经
理职务。
公司独立董事对高管聘任已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
-2-
科技创新 爱人宏业
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王俊恒先生担任公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事对高管聘任已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
-3-
