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证券代码：300092            证券简称：科新机电        公告编号：2018-037



                   四川科新机电股份有限公司
               关于聘任公司总经理、副总经理的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       2018年8月23日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四

届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘

任公司副总经理的议案》，经公司第四届董事会提名委员会提名，董事会决定聘

任李勇先生担任公司总经理，全面负责公司整体经营管理工作，同时李勇先生不

再担任副总经理职务；根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事

会决定聘任王俊恒先生担任公司副总经理。

       上述两位人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之

日止。

    公司独立董事已就聘任总经理、副总经理的事项发表明确的独立意见，具体

内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公

告。

       后附：李勇先生、王俊恒先生个人简历；

       特此公告！

                                           四川科新机电股份有限公司董事会

                                                      2018 年 8 月 24 日




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附：

                               李勇先生简历

       李勇：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1971年，大专学历，

西南财经大学企业管理学科专业研究生。1992年至2003年，就职于西南化机股份

有限公司，任市场营销部销售员；2003年至今就职于科新机电，曾任公司市场营

销部部长，2013年6至今担任公司副总经理,2014年10月至今担任公司董事。

       截至本公告披露日，李勇持有公司股份382,514股，占公司总股份的0.16%，

与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关

联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公

司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失
信被执行人。

                               王俊恒先生简历

       王俊恒：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1973年，博士；

2007年8月至2009年6月，就职于长征机械厂，任副总工程师；2009年6月至2015

年4月，就职于东方电气股份有限公司，任特聘专家；2015年4月-2016年5月，就

职于中航工业成都凯天电子股份有限公司，任特聘专家，2016年8月至今就职于

科新机电，任公司首席专家、总经理助理。

       截至本公告披露日，王俊恒未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的

股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。




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