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   证券代码：300092          证券简称：科新机电           公告编号：2019-013



                         四川科新机电股份有限公司
                      第四届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2019 年 3 月 26 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政
楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第九次会议，会议通知已于 2019 年 3
月 15 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人，会议由公司监事会主席张传贵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
    一、审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告的议案》
    全体与会人员在认真听取监事会主席张传贵先生所作的《2018 年度监事会工作报
告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会 2018 年度的重点工作和在监督管
理过程中所取得的成绩。
     表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
     本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过了公司《2018 年度报告及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年度报告及其摘要》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告，同时《2018 年度报告披露提示性公告》于同日刊登于《证券时报》。
     表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
     本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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    三、审议通过了公司《2018 年审计报告的议案》
    《2018 年审计报告》的详细内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
    四、审议通过了公司《2018 年度财务决算报告的议案》
    《2018 年度财务决算报告》的详细内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
     本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》的议案
    经审议，与会监事一致认为：公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合公司

当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展；符合

中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2018

年-2020 年股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
   六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的外部审计机
构，聘期 1 年。独立董事对续聘 2019 年度审计机构发表了独立意见，详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    七、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内
部控制环境；公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内
部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预
防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法
合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运

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行有效。
       《四川科新机电股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司披露在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
       表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
       八、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
       经认真审议，公司监事会一致认为：2018 年末公司对相关资产进行减值判断后，
对本年度应计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规
定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，
同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。
       表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
       九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       经认真审议，公司监事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文

件规定和要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变

更。
       表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
       特此公告！



                                                      四川科新机电股份有限公司

                                                                监   事   会

                                                         二 O 一九年三月二十八日




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