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证券代码：300092           证券简称：科新机电         公告编号：2019-019



                      四川科新机电股份有限公司
                   关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 3 月 26 日召

开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于

2018 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此事项发表了相应的独立意
见，现将有关情况事项公告如下：

    一、2018 年度利润分配方案的具体内容：

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2018 年度,公司合并会计

报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 683.88 万元；其中母公司会计报表

中实现的净利润为 559.15 万元；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提

10%的法定盈余公积金 55.92 万元，加上滚存的未分配利润 5812.82 万元，扣除

2017 年度已实施分配的普通股股利 277.92 万元，截止 2018 年度末，母公司可

供股东分配的利润为 6038.14 万元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导

意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回

报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。结合《公司法》、《公司章程》、

《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的相关规定，拟定 2018 年

度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 234,397,647 股扣除

即将回购注销的股份 2,798,647 股后的 231,599,000 为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金股利 3,473,985 元，不

送红股，亦不以资本公积金转增股本。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有
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利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与

公司目前经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第四届董事会第九次会

议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意

的独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在中国证监会指定创业板

信息披露网站披露的相关公告。

    三、其他说明

    本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不

确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议；
    2、公司第四届监事会第九次会议决议；

    3、公司独立董事关于对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告！

                                             四川科新机电股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2019 年 3 月 28 日




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